Nesta terça-feira (05), a Polícia Federal desencadeou a Operação Agloe para combater um esquema de crimes financeiros envolvendo a Caixa Econômica Federal, com fraudes na obtenção de financiamentos habitacionais e empréstimos bancários.
A ação contou com 50 policiais, que cumpriram 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Cuiabá (MT), Barcarena (PA), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Brasília (DF). Também foi determinada a apreensão de bens de 84 pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema.
As investigações começaram após a Caixa detectar inconsistências em documentos de renda apresentados por novos correntistas para contratação de crédito, especialmente no setor habitacional. As fraudes envolviam a compra de terrenos em condomínios fechados e construção de imóveis, sempre com a intermediação de um mesmo responsável técnico.
Segundo a PF, o grupo utilizava laranjas, triangulação de empréstimos e falsificações documentais, gerando prejuízo superior a R$ 45 milhões à instituição financeira.
O principal investigado ganhou notoriedade nas redes sociais ao divulgar uma metodologia ilegal para conseguir financiamentos imobiliários sem possuir recursos próprios, oferecendo cursos com apelos comerciais e prometendo que o banco seria “sócio” dos investidores.
As medidas cumpridas nesta fase da operação visam reunir novos elementos para fortalecer o andamento das investigações.
A Polícia Federal reforçou o canal COMUNICA PF para denúncias e informações relacionadas ao caso.
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