Nesta quarta-feira (4), o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso em São Paulo durante ação da Polícia Federal. A ordem de prisão preventiva partiu do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu recentemente a relatoria do processo.
A detenção integra a terceira fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito apontados como falsos e supostamente vinculados à instituição financeira.
De acordo com a PF, o nome da operação faz alusão à suposta fragilidade nos mecanismos internos de controle das empresas investigadas, o que teria aberto espaço para crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção, ameaça, invasão de dispositivos informáticos e manipulação de mercado.
Contra Vorcaro havia mandado de prisão preventiva, já cumprido. Após a captura, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
A defesa do empresário afirmou que ele sempre permaneceu à disposição das autoridades e colaborou com as investigações, negando de forma categórica as acusações. Os advogados também declararam confiança no devido processo legal e no funcionamento das instituições.
O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também foi alvo de mandado de prisão e se apresentou na sede da PF. A defesa informou que ele está disponível para prestar esclarecimentos, embora ainda não tenha tido acesso ao conteúdo completo das investigações.
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