Nesta quinta-feira (8.10), uma mulher de nacionalidade cubana foi presa em flagrante em Cuiabá, suspeita de disponibilizar contas bancárias para integrantes de uma facção criminosa movimentarem dinheiro obtido por meio de golpes aplicados em diferentes regiões do país. A investigada foi autuada por estelionato e participação em organização criminosa.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, após a equipe receber informações sobre uma fraude registrada no mesmo dia no Espírito Santo. Nesse caso, a vítima acreditou estar negociando com um familiar a compra de uma máquina de refrigeração anunciada pela internet e acabou transferindo R$ 5 mil via Pix.

De acordo com as apurações, os criminosos teriam utilizado indevidamente a identidade de um parente para convencer a vítima a efetuar os pagamentos. Do total transferido, R$ 4 mil foram enviados para uma conta em nome da mulher investigada, enquanto os outros R$ 1 mil foram depositados em uma segunda conta bancária.

A fraude foi percebida pouco depois das transferências, quando a vítima descobriu que o contato utilizado na negociação não pertencia ao familiar com quem acreditava estar conversando.

Os investigadores também identificaram outra ocorrência atribuída ao mesmo grupo. Na quarta-feira (7.10), uma vítima de Palmas, no Tocantins, perdeu R$ 1,6 mil em uma transferência via Pix após conversar com um anunciante de produtos em uma rede social. O dinheiro foi enviado para uma conta bancária vinculada à mesma suspeita.

Com os dados reunidos nas duas ocorrências e a informação de que a titular da conta morava em Cuiabá, os policiais realizaram diligências até localizar a mulher em seu local de trabalho, um supermercado no bairro Areão, onde efetuaram a prisão em flagrante.

Segundo a investigação, a suspeita teria cedido suas contas para receber e movimentar recursos provenientes de atividades criminosas, uma prática que pode dificultar a identificação dos responsáveis pelas fraudes e o rastreamento do dinheiro.

A Polícia Civil continua investigando o caso para determinar a extensão da participação da mulher, identificar possíveis comparsas e esclarecer a origem e o destino dos valores movimentados.