Nesta quinta-feira (26.3), a Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Speakeasy para cumprir 100 ordens judiciais contra integrantes de um grupo criminoso ligado à lavagem de dinheiro para líderes de facção no Estado.
As ações ocorreram em Cuiabá, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, Goiânia e Barueri, com o cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de empresas e 29 bloqueios de contas bancárias.
As ordens foram expedidas pela Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá.
As investigações foram conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, com início em 2024, a partir de apuração da Delegacia de Campo Verde.
O caso começou com a identificação de um veículo registrado em nome de uma empresa de Várzea Grande que estava em posse de um líder de facção criminosa, o que revelou uma ligação direta entre empresas e o grupo investigado.
A partir daí, foi descoberto que os envolvidos atuavam na lavagem de dinheiro sob comando de líderes criminosos, muitos deles presos ou foragidos, mantendo padrão de vida elevado, com carros e imóveis de luxo, mesmo sem renda formal compatível.
Segundo a polícia, o esquema utilizava empresas de fachada, principalmente nos ramos de distribuição de bebidas alcoólicas, comércio de joias e eletrônicos. A movimentação financeira identificada chega a cerca de R$ 200 milhões entre 2021 e 2025.
Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, joias, celulares e notebooks, que serão analisados para aprofundar as investigações.
A ação contou com apoio de forças policiais de outros estados, incluindo o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo e unidades especializadas de diferentes regiões.
O nome “Speakeasy” faz referência aos bares clandestinos da época da Lei Seca nos Estados Unidos, fazendo analogia ao uso de negócios aparentemente legais para ocultar atividades ilegais.
A operação integra a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco em estratégias de inteligência no combate ao crime organizado.
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